Податкова ліквідувала канал незаконного виведення грошей за кордон у Вінниці
|
Співробітники Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Вінницькій області ліквідували у Вінниці канал незаконного виведення грошей за кордон.
Про це Українським Новинам повідомив представник податкової міліції.
З його слів, канал виведення грошей за кордон був організований через жінку-приватного підприємця з Вінниці.
Для переведення коштів і конвертацію їх у готівку жінка використала свій банківський рахунок і кредитну картку, яка дозволяє знімати із цього рахунку коштів за кордоном.
Податкова міліція вже встановила, що за допомогою такої схеми виведення коштів за кордон жінка перевела й конвертувала в готівку понад 14 млн. гривень, знявши їх через банкомати в Туреччині, Грузії, Вірменії.
При цьому підприємниця ухилилася від сплати більше як 2 млн. гривень податкових платежів, не вносячи отримані на рахунок кошти в декларацію про доходи.
За даним фактом порушено кримінальну справу відповідно до частини 3 статті 212 Кримінального кодексу (ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах).
Зараз податкова встановлює учасників незаконної схеми виведення коштів закордон, а також перелік країн, де жінка конвертувала кошти в готівку.
Ведеться слідство.
22.12.2008
